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常报全媒体讯 常州溧阳一名会计遭遇通讯网络诈骗，损失155余万元。接到报警后，常州市公安局刑警支队、溧阳市公安局刑警大队和城南派出所组成专案组赶赴广西进实地侦查。经过一个月的努力后，50余名警力同时收网，将团伙中7名成员全部抓获，将该团伙一网打净。 会计遭遇通讯网络诈骗 转给骗子155万元 今年8月18日，溧阳市某企业会计唐某报案称：8月12日她通过QQ加“老板”为好友。8月18日上午9时，她在公司上班时收到“老板”QQ消息称，自己不方便电话，要唐某与客户“范总”联系，商谈合同及预付款事宜。随后，“老板”向唐某发送“范总”的电话号码。
  通过电话联系后，“老板”又在qq上称，合同预付款已到自己的个人账户，并发给唐某一张网银收款截图。后“范总”以对合同条款不满为由要求退款，紧接着，QQ上的“老板”要求唐某先行退款。
 唐某随即通过公司账户，向“范总”账户共计转账155万元，转账后联系老板发现被骗。 细致分析 明晰诈骗团伙作案手段 接警后，常州市反诈骗中心高度重视，迅速成立合成侦查专案组开展侦查。通过侦查，民警发现“范总”位于广西玉林陆川县。侦查人员根据该类案件特点，判断作案人员为广西宾阳籍。通过进一步侦查，明确作案窝点确在广西玉林陆川县。 民警发现，嫌疑人得手后已经将资金转移，此类手法专业，给资金追查组挽损造成了极大困难。 自此，专案组推理出嫌疑人作案手法：嫌疑人非法获取受害人的手机号码及工作单位信息，后通过网络查询公司法人姓名，再冒充老板添加受害人手机号绑定的qq号。 嫌疑人使用相关软件输入信息，自动生成假的转账截图，用手机拍摄后发给受害人。冒充“老板”“客户”，进行多人诈骗。 “整个过程一个人完成较为困难，至少需要二至三名同伙配合。”溧阳市公安局刑侦大队大队长杨勇华说。 工作小组赶赴当地 专案组锁定团伙所有成员 8月下旬，专案组派出工作小组，先期赶赴广西玉林开展工作。经过大量研判工作，工作小组明确，作案窝点在广西省玉林市陆川县某村庄。但由于窝点地附近系山村，地形、民情复杂，嫌疑人身份不明确，进村抓捕较难开展。 工作小组全面分析窝点地相关情况，发现嫌疑人有极强的反侦查意识，一时间无法突破团伙身份。 在当地警方的支持下，专案组通过大量的数据筛选工作，分析出两名犯罪嫌疑人身份：沈某鸿、沈某龙兄弟，且兄弟二人户籍地就在该村庄。后又多措并举，研判出本案主犯谢某（男，33岁，广西宾阳人），杨某（男，32岁，广西宾阳人）。 经上述研判，专案组结合已确定嫌疑人身份进行拓展，明确团伙全部7名成员的身份和落脚点。 民警克服重重困难 成功实施抓捕 团伙所有成员身份明确后，抓捕工作也并不一帆风顺。 “因为门牌编号与房屋无法对应，数据分析在闭塞的山村解决不了‘最后一公里’的问题。而且当地宗族观念强，不敢轻易接触当地村民，村庄在山凹中，进村踩点工作难度大、暴露风险高。”杨勇华说。   为蒙蔽嫌疑人设在村里村外的明岗暗哨，确保所有团伙成员顺利到案及执法行动安全，专案组装扮成电网工人进村、爬上山顶通过制高点观察、在每个山路拐点蹲守，明确嫌疑人车辆行使路径。 “比如，村里家家户户都养了狗，如果我们直接进村进行蹲点，就会惊动它们，也就惊动了村里人。我们经过多次调查，发现村里的狗在早上四五点的时候最安静，然后我们每次进村都在这个时间。”溧阳市公安局刑侦大队副大队长史小锋介绍。 专案组经过一周的蹲点侦察，掌握了嫌疑团伙落脚点及作案窝点，制作详细、周密的抓捕方案并等待抓捕时机。9月11日凌晨，两地警方对嫌疑团伙两处落脚点展开同时收网，抓获嫌疑人并在作案窝点取得关键证据，成功捣毁作案团伙。 
经查，主犯谢某和杨某，开始在宾阳从事通讯网络诈骗。他们所在团伙被警方摧毁后，两人侥幸逃脱，并来到广西玉林重新组建团伙进行作案。目前，7名嫌疑人涉嫌诈骗被采取刑事强制措施。
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发表于 2020-10-29 08:27:55
