上海、浙江发生多起通过互联网购买银行卡客户信息实施诈骗案件

君子如水

近日，经网上研判发现，上海，浙江等地，发生多起通过互联网购买银行卡客户信息实施诈骗的案件。

典型案例：

今年1月，犯罪嫌疑人李某（男，32岁，河南焦作人）等人根据互联网上购得的1万余条银行卡客户信息资料，雇用人员，假冒银行、银联工作人员，向银行卡持卡人拨打网络声讯电话，在报出卡号、身份证号码、联系地址等信息骗取信任后，以银行卡积分优惠换购手机的名义，使用廉价高仿真手机冒充诺基亚N97等高档手机行骗，共骗得全国17个省（市）50余名银行卡客户的资金20余万元人民币。此类通过互联网购买银行卡客户信息，然后利用网络电话平台实施的诈骗犯罪案件，受害人数众多、且遍布全国，社会危害性较大，需引起关注。

此类案件主要特点有：

一是利用网络电话管理漏洞逃避侦查。当前电信、网通等互联网宽带运营商在开展网络电话业务过程中，普遍采取外包、代理的方式，基层代理点并不严格登记客户身份，号码的登记、使用情况也不用向电信部门报备，导致公安机关无法根据电话号码迅速查明用户身份及地址。

二是使用网络电话作案成本低廉。由于安装网络电话设备仅需1000余元，在全国范围内呼叫每分钟仅几分钱，且每个号码最多可支持96人同时通话，成本低廉。该案中，犯罪分子正是利用网络电话廉价便捷的特点，向全国范围内的受害人拨打电话，实施诈骗，导致数十名受害人被骗。

三是网上购买信用卡信息用于行骗迷惑性强。该案中，不法分子利用网络电话平台，假冒银行、银联工作人员给受害人打电话，根据互联网上购得的信用卡客户信息资料，向受害人准确报出卡号、身份证号码、联系地址等信息，较易使受害人信以为真，迷惑性较强。

对此，警方提醒：

要进一步加强对此类犯罪行为的发现和查处力度，通过媒体加强有关宣传，提高群众防范意识；同时，提请电信管理部门加强对网络电话的管理，严格网络电话申请人的资格审查和信息登记，有效防止网络电话被大肆用于犯罪，以维护良好的社会秩序和人民群众的切身利益。

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