金坛破获百万出国劳务诈骗案

一抹贱笑 · 发表于 2012-2-2 09:17:35

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   2011年7月，金坛金城镇以及城郊的直溪、指前等地近百名农民在无业游民李荣等的游说鼓动下，共支付了近110万元劳务出口费，欲前往非洲阿尔及利亚务工，就在他们即将乘机出境时，代理人李荣等人突然“人间蒸发”。鉴于案情重大，此案被金坛警方专案侦查。金坛经侦大队千里追缉，经过近半年多的侦查，1月9日李荣被擒，从而破获了这起出国劳务诈骗案。
　　设置陷阱
　　2011年10月3日的一天下午，秋老虎余威不减地炙烤着大地，街上行人稀疏，而金坛公安局经侦大队二中队的办公室内，却来了一群前来报案的农民，报案人是金坛当地的一些劳务人员，他们满脸疲惫，在向公安人员做报案笔录时，悲愤之情溢于言表。
　　2011年7月初，金坛市金城针的无业人员李荣谎称自是北京金螳螂出国劳务公司的金坛总代理人，并委托当地建筑工人邓四，邓云为中介人，在未出示有关资质证明和出口签证复印件的情况下，在金坛经济开发区、金城镇等地广招出国劳务人员，务工地点是往阿尔及利亚的国家援建工程项目。他卖弄三寸不烂之舌，称每人只要交纳1万多元就可出国务工3年，待遇相当优厚，300元一天的工钱还管包吃包住。民工们粗算了一下，每月可赚工资九千元，3年就可赚回几十万元。　　以1万元赚回几十万元，简直是天上掉下的大馅饼，这对于许多急于致富的农民来说，无疑具有相当大的吸引力。因此，在李荣等人的中介所里，那段时间可谓门庭若市，每天都聚集着不少来打听和办理出口劳务的农民们。短短1个月时间，就有金坛当地近百位农民缴纳了100多万元定金，与李荣等人签订了劳务出口合同。
　　出国梦碎
　　去年8月上旬，这些出国务工人员相继接到通知，出国护照尚未办好，要等待8月下旬才能搭机飞往阿尔及利亚。可奇怪的是，时间已到了9月，仍没有出国的信息，更可疑的是，代理人向这些人员收取了出国劳务费后，就再也不见了踪影。
　　9月中旬，有劳工曾经费尽周折找到中介人之一的邓云，可据邓云交待，他只是受雇于李荣，所收款项均交给李荣，并称，李荣8月份以安排出国考察为名支开了邓云等人后，就再也没有下落。闻听此消息，眼看着自已辛苦打工的血汗钱就这样被骗，好几位出国劳务工的家属急得近乎昏死过去。
　　考虑到李荣已携款外逃，如果不及时将其抓获，很快就会将农民工的血汗钱挥霍一空。事不宜迟，很多农民工报着试试看的心理，来到经侦大队向警官们求助。
　　利剑出鞘
　　李荣出国劳务合同诈骗案危害严重，涉及面广，受害者多，涉案金额巨大，造成了群体性上访、信访案件，社会影响极其恶劣，金坛公安局经侦大队很快成立了专案组。专案人员一面开展调查取证工作一面积极开展抓捕。
　　材料组接待受理群众报案，在几天时间内就在城东派出所接待了受害劳工一百余名，并对嫌疑人邓四、邓云开展审讯，查清其为李荣非法介绍劳工去阿尔及利亚的犯罪事实。
　　取证组赶赴北京，对李荣所称的北京金螳螂就业服务有限公司，委托李荣招聘劳工去阿尔及利亚出国援建就业的委托书等进行调查取证，初步查实该公司并未委托李荣非法招收劳务人员。
　　追捕组马不停蹄地深入到涉案的中介人员家中，对其家属做了大量思想动员，促使其主动到公安机关投案自首，从外围取得了一些关于李荣的犯罪事实的证据后，根据有关线索对李荣展开追捕。
　　破案的关键是找到主犯李荣。但李荣显然是早有预谋，潜逃外省期间，断绝了和家人的一切联系，并不断更换藏匿地点。
　　法网难逃
　　今年1月初，专案人员获悉李荣在厦门市出现，马上派员到厦门布控。1月9日，专案人员获得李荣在厦门租住一民房的信息后，经侦大队专案人员火速奔袭，通过跟踪李荣的关系人，终于获得李荣藏匿的准确位置。当天晚上7时多，专案人员悄悄包围了出租房，将李荣抓获。
　　经审讯，无业人员李荣发现金坛搞劳务输出可以赚钱的信息后，在去年7月下旬向受害者编造谎言，告诉他们自已可以办好赴阿尔及利亚劳务的签证，叫他们赶紧把劳务费款项交足。通过邓某等人的中介公司加盟后，他们很快联系到成批出国劳务人员后，但一直办不到出口劳务签证。当百余名受害者纷纷交足钱款后，李荣便以安排出国考察为名支开邓四、邓云等人，携款潜逃。为了逃避打击，李荣精心选择了千里之外的厦门作为藏匿地点，不想还是被抓获。
　　1月30日，李荣被金坛警方依法宣告执行逮捕。
　　目前，李荣出国劳务诈骗案仍在审理之中。