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[侃侃而谈] 诈骗分子新动向!常州一企业主被骗1100余万,接到这个电话千万小心……

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从八品:知事

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发表于 2020-7-10 09:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一张手机卡,办出来后经层层转卖,最后流到诈骗集团手中,价格翻了二三十倍。这种手机卡,竟然有不少是通讯营业厅员工在客户不知情的情况下办的。昨天,钟楼警方公布了一起非法侵犯公民个人信息案,在净网2020专项行动中打掉了一个盘踞在我市及重庆的非法开通、贩卖手机卡的黑色产业链团伙,抓获嫌疑人20余人。
企业主被骗1100余万元,诈骗电话是本地的
去年10月31日,我市一企业主向钟楼警方报案,称被人冒充公检法人员骗了1100万余元。报警人称,因为打来的电话号码归属地显示为我市号码,他信以为真,在数天内将巨款分批转入对方指定的“安全账户”,一周后才在朋友的提醒下报警。
用本地电话号码行骗,是诈骗分子的新动向。钟楼警方分析,这背后极可能隐藏着一个本地黑卡制售买卖团伙。在全力侦破诈骗案的同时,钟楼公安分局网安大队、邹区派出所围绕行骗的电话号码进行深挖,抽丝剥茧后,一个纠集了我市通讯营业厅店主、员工及中间商、分销商的黑卡团伙浮出水面,重庆一个专事非法网上开卡、贩卖的团伙也露出了狐狸尾巴。
去年11月底至12月,警方展开抓捕,共抓获嫌疑20余人,其中黑卡源头5人,中间商11人,下游分销商12人。15人为本地人或居住在我市,缴获未售出的黑卡数百张。
通讯营业厅员工偷偷办卡,层层转卖涨价二三十倍
手机卡必须实名办理,这些“黑卡”从何而来?
侦查中发现,在上述千万诈骗案中,诈骗分子使用了多个手机号码,其中部分手机卡为我市本地卡。经溯源侦查,发现为我市一家通讯营业厅办理,该店负责人为谢某。
经查,从2018年11月起,谢某先后与其他营业厅员工李某、胡某等人合作,将空白的手机号码完成实名制认证,之后贩卖给黑卡商王某。王某再将卡卖给各下级分销商,最终流入犯罪分子之手。
“这些卡,有的是营业厅员工以摆地摊、送礼品的形式促销办理的,大多是老年人;有的是营业厅员工在给客户正常办卡时,偷偷多办的;还有一部分是不法分子通过黑客软件在网上非法办理的。”邹区派出所民警陈界任介绍,“黑卡”办好后被层层加价转卖,通常,“黑卡”源头即营业厅员工每张可得10元,谢某以50元一张的价格卖出,王某转手可卖100元,下游分销商再以300元一张卖给诈骗集团。一本万利的黑链条就这样形成了。
陈界任说,“黑卡”从业者原来大都从事手机靓号买卖,实名制后,动起了卖“黑卡”的歪脑筋。如王某,2017年起,他售卖黑卡1400余张,非法获利10余万元。
保护好个人隐私,切勿随意办卡生意
“近年来,通讯网络诈骗案件多发,‘黑卡’为犯罪提供了方便。”钟楼公安分局网安大队警长吴涛介绍,从本案来看,通讯运营商面临着巨大的新卡销售压力,可由于手机卡市场饱和,大批被实名认证的卡没被客户拿走,为了回收成本,代理商便将这些卡出售,“黑卡”的分销商几乎清一色从事手机行业。
“黑卡”主要被用于网络诈骗、网络赌博、网络招嫖等具有明显特征的犯罪,一些营销公司、小贷公司等主要通过电话营销的公司也对手机“黑卡”有着需求,手机号码还可以注册微信、各类平台的账号等。特别是在通讯网络诈骗中,使用本地号码行骗更具欺骗性。吴涛提醒,市民一定要保护好个人信息,不要泄漏自己的身份证、照片、银行卡等资料,实名办理手机卡后,一定要妥善保管,切勿流入他人之手。(芮伟芬张燕)
来源:常州新闻

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发表于 2020-7-10 18:27:56 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-10 18:54:16 | 显示全部楼层
金坛城事网人气越来越旺了,赞一个       
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发表于 2020-7-10 19:24:06 | 显示全部楼层
我只看看不说话。。。
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